Меню сайта |
![](/.s/t/211/6.gif) |
|
![](/.s/t/211/8.gif) |
Поиск по сайту |
![](/.s/t/211/6.gif) |
|
![](/.s/t/211/8.gif) |
Форма входа |
![](/.s/t/211/6.gif) |
|
![](/.s/t/211/8.gif) |
![Официальный интернет-портал правовой информации](/6.png)
Календарь |
![](/.s/t/211/6.gif) |
|
![](/.s/t/211/8.gif) |
Статистика |
![](/.s/t/211/6.gif) |
.
![](/stat/1719985468)
Онлайн всего: 166 Гостей: 166 Пользователей: 0
|
![](/.s/t/211/8.gif) |
|
Приветствую Вас, Гость · RSS |
03.07.2024, 08:44 |
Главная » 2022 » Июль » 22 » Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
08:00 Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ |
Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
В частности, упрощённая идентификация, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении операций по приёму от клиентов – физических лиц страховых премий, если сумма таких премий не превышает 15 тысяч рублей, а в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и договору добровольного страхования средств наземного транспорта – 40 тысяч рублей.
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.
Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения. Федеральный закон вступил в силу 29.06.2022.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Е.П. Мельчакова
|
Категория: Прокуратура информирует |
Просмотров: 210 |
Добавил: Администратор
|
|